TOPBYUEの評判について調べてみました

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今回調査したTOPBYUEですが、2019年ごろからサービスと称してTOPBYUE上でFX取引をすることで収益を得ることができるというプログラムを提供していました。ただ、このサービス、実態が全くつかめておらず詐欺行為を働き現金を回収するためだけに存在していたサービスであるとされ現在サイト自体もその存在がない状況です。

・TOPBYUEの問題点

今回調査したTOPBYUEは3つの問題があります。一つ目は会社の実態が全くつかめずだれが運営している会社であるかという点、2つ目は検索エンジンで検索しても情報がヒットせず、必ず第3者からSNSやTwitterなどという情報発信者から提供されたサービスである点です。通常サービスは大々的にサービスを行った場合、検索エンジンに引っかかり、たくさんの情報が得られますが、このTOPBYUEはほぼ情報の入手が不可能で、だまされたという事実しか出ていないことです。そして3つ目ですが、このポイントが決定的な部分で、TOPBYUEは参加者すべての方がお金を引き出すことができたという実例がないです。つまり、詐欺行為の中でも最も悪質で様々な理由をつけて出金を拒むことでお金だけを頂戴するというサービスだったのです。しかもひどいことに自分が設けた利益を引き出す際、さらに税金を20パーセント納めなければお金を引き出すことができないということを謳っており、そのお金を収めても今度はマネーロンダリングの疑いがあるという理由でFXであるにもかかわらず自分のお金を引き出すことができないという問題があるのです。まずこの場合、マネーロンダリングの疑いがあると仮定した場合、警察が動きますし、それらの連絡が着ていないところを見るとハッタリです。仮にマネーロンダリングだったとしても参加者はまず捕まることはなく、正当な理由で取引をしており、ましてや売買プログラムを操作してないところを見るとマネーロンダリングは不成立です。この場合、詐欺を働く側も知識不足で、名義人が架空の情報で株をやり取りするなどの他、ありえない額の資金を投入した場合、マネーロンダリングが成立しますのでお小遣い程度のお金をマネーロンダリングとした場合、不正確です。つまり、だます側も実は知識不足でマネーロンダリングの意味を知ってないことを見れば恐らくFX事業は行っておらず架空のサービスである可能性が高いです。

・まとめ

今回調査したTOPBYUEは会社の実態がない点、そして似た様な詐欺を働いたグループと類似している点があるため、ビジネスとして成立しておらずお勧めできません。さらに言いますと、仮に、TOPBYUEがきちんとした事業者であると仮定した場合っマネーロンダリングを平然と許している環境下でお金の売買をしているため、まずFX投資のプロバイダーの仕事をしている会社としてみても失格です。そして重要な点は、マネーロンダリングといえば恐らく、資金を凍結してお金が引き出すことができない状況にできると思い込んでいる点が問題で、この場合、マネーロンダリングであると仮定した場合、お金を預けて売買している側は自己の資産を調べる権利があり、本当にマネーロンダリングなのかを調べることができるのです。逆にこれをやられるとマネーロンダリングなんてなかったことが分かり嘘であるとTOPBYUE側に不利になるため、恐らくお金をある程度回収出来たらサイトを閉鎖してサービスを止めるという形で逃げたのだと思われます。結論としてはお勧めできる商売ではなく、その理由は法律を知らないものがお金だけをむしり取るために作り上げた偶像であるためビジネスとしてみてはいけない点が多くかかわらないのが賢明です。

ネットビジネスというのは、「新しいことを始めたい」という純粋な気持ち持っている人ほど詐欺案件に捕まってしまいます。

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